近日，廣發(fā)銀行江門(mén)分行成功識(shí)破一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，用專(zhuān)業(yè)能力為客戶筑起了一道反詐安全防線。

一名客戶前往廣發(fā)銀行江門(mén)分行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶存在風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)規(guī)定，該行工作人員需對(duì)賬戶進(jìn)行核查。當(dāng)廣發(fā)銀行江門(mén)分行工作人員詢問(wèn)款項(xiàng)來(lái)源時(shí)，客戶表示是其侄兒馮某償還的借款，但無(wú)法提供欠條或聯(lián)系方式。該行工作人員察覺(jué)到異常后，立即將情況上報(bào)市反詐中心核實(shí)真實(shí)性。

隨后，客戶多次前往網(wǎng)點(diǎn)要求支取現(xiàn)金,聲稱(chēng)現(xiàn)只能提供侄兒馮某聯(lián)系方式，但無(wú)法提供家人聯(lián)系方式給網(wǎng)點(diǎn)工作人員作進(jìn)一步核實(shí)。同時(shí)，廣發(fā)銀行江門(mén)分行工作人員在溝通過(guò)程中留意到客戶經(jīng)常避開(kāi)工作人員視線與他人聯(lián)系，聊天記錄存在“不可再使用該賬戶轉(zhuǎn)賬”“不能讓家里人知道”等異常表述。

鑒于客戶短時(shí)間內(nèi)多次主動(dòng)要求辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，與其年齡和日常習(xí)慣不符且行為存在異常，廣發(fā)銀行江門(mén)分行工作人員立即請(qǐng)求警方協(xié)助。

在廣發(fā)銀行江門(mén)分行與警方共同勸說(shuō)下，客戶坦承是網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者，損失金額達(dá)3萬(wàn)元。經(jīng)核，不法分子意圖借用客戶賬戶過(guò)渡資金，所謂的侄兒馮某通過(guò)微信聯(lián)系，稱(chēng)只需客戶將其轉(zhuǎn)入款項(xiàng)再次轉(zhuǎn)進(jìn)另一個(gè)指定賬戶中，完成“追回資金”任務(wù)，便可協(xié)助追回客戶曾遭受的電信詐騙損失。

本次及時(shí)成功攔截詐騙案，有效避免客戶淪為不法分子的幫兇，充分體現(xiàn)廣發(fā)銀行江門(mén)分行工作人員高度職業(yè)敏感性和專(zhuān)業(yè)判斷能力。從發(fā)現(xiàn)異常到快速響應(yīng)，再到果斷采取措施，每一個(gè)環(huán)節(jié)都彰顯了廣發(fā)銀行江門(mén)分行“金融為民”的宗旨。未來(lái)，廣發(fā)銀行江門(mén)分行將繼續(xù)以專(zhuān)業(yè)高效的金融服務(wù)，為客戶筑起安全防線，守護(hù)好每一位客戶的“錢(qián)袋子”。